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公安部通报，目前，缅北“四大家族”之一的刘氏犯罪集团案件已依法提起公诉。以刘正祥、刘正奇为主要成员的缅北果敢刘氏家族犯罪集团，涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人非法越境（境）等多项犯罪。诈骗涉案资金超过26亿元，涉赌资金超过80亿元，裸聊打压金额超过1700万元，安排卖淫非法收入超过1600万元。今天，我们就来为大家讲述一下这起案件的全部经过。被称为“令人发指的首富”的缅北鄂刘家族集团被独家揭晓。且看中国警方如何破茧而出，没有发现刘氏商业帝国光鲜外表下的“黑芯”。六甲电器诈骗园生成最快！ “果敢首富”的致富之路：企业经营 刘正祥是缅北果敢刘氏家族的族长。他1962年出生于缅甸果敢地区，早年开始了毒品生涯。 “福利来集团创始人、董事长、龙塘民兵大队总司令”是他目前的对外头衔。与其他家族的族长相比，他的身上没有任何政治“光环”，但这并不影响刘氏家族在缅北电信版图的扩张。在早年通过毒品犯罪完成了血腥的原始积累后，1996年，刘正祥及其家人成员们在缅甸北部果敢创立了富利来公司。作为家族势力的“大本营”，他们开始涉足并布局更加多元化的“赚钱”之路。福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林源：2015年，他的贸易公司不断发展壮大后，升级为福利来集团。久而久之，第二桶黑金就是通过赌博业和色情业来“升级”他的整个家族。 “更上一层楼”的福妮莱集团，采用公司化运作模式，将刘氏名下的各产业整合起来进行统筹管理。刘正祥及其直系亲属在福妮莱集团担任多个关键职务，掌控着整个集团的运营方向。除刘正祥外，他的弟弟和儿子分别在福利来集团担任领导职务。刘继光：Se刘正祥次子，富利来集团执行董事，果敢龙塘民兵大队第二副司令员。刘正奇：刘正祥四弟，福利来集团董事长，龙塘民兵大队第一副总司令；刘正茂：福利来集团总经理刘正祥的表弟。犯罪嫌疑人刘正祥：福利来集团旗下有酒店和赌场。渐渐地，缅北果敢老街的东城一带大部分都成了我的地盘。相比毒品犯罪的“舔血”，对于刘家人来说，赌博和色情行业似乎让他们“安然入睡”。通过开辟低风险、快钱的黑灰色产业，刘氏家族开始以其“天天赚钱”的财富格局，在与缅北主要家族的竞争中逐渐站稳脚跟。与其他家族不同，刘氏家族没有足够的政治资源迫使他不择手段地获取更多的财富，并进行政治任人唯亲以获取更多的经济利益。缅北刘氏犯罪集团专案组成员杨林建：他认为钱可以开路，可以用钱来清理一些关系，贿赂一些人什么都可以。因此，他在经营公司的过程中，关注了一些退休或辞职的缅甸前政府官员，并鼓励他们为他寻找关系，为他的政治依恋铺平道路。 “靠财靠权”是刘正祥在缅北动乱之中始终保持权力宝座和生存空间的“法宝”。在很大程度上与经济利益挂钩的“政治援助”支持着他不断发展和扩大他的野心。在非法产业的基础上，富利来集团还进军房地产、边境等领域。缅北的贸易、文化旅游、水电、网络等基础设施建设，逐渐形成当地刘氏商业垄断。直到2018年，持续向缅北转移的电信网络诈骗事件，开始了福尼莱集团的一轮所谓“新发展”。福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林源：在果敢老街东城一带，有很多他家拥有的高层建筑，比如富利来、凯旋、华美达等。这些都是他的财产。他更容易吸引投资者在电信网络上进行诈骗，因为他可以提供现成的场所，所以他的园区发展最快。让资金“赚了钱，免费花，还想带回家”。刘氏家族控制着Black Production的整个生态系统。在四大家族中，刘家算是最有名的家族之一。缅甸北部最有系统地实施电子欺诈的果敢家庭。之所以称之为“系统性”，是因为刘氏家族利用他们的商业集团，将电子诈骗从一种犯罪形式转变为一个组织严密、规模庞大的犯罪“产业”。其他家族诈骗乐园都是各行其是，而刘氏家族却以企业化管理模式运作，不仅让电子诈骗犯罪“越来越好、越来越规范”，而且覆盖了犯罪所得的整个链条。深陷电子诈骗犯罪，刘氏家族的第一个“优势”，直接利用设施齐全的房地产项目，配套现成的诈骗园区，为不断涌入缅北的诈骗投资者做“打卡”服务。犯罪嫌疑人刘正茂：租金最初是每月150万元，后来是每月100万元，根据市场价格而定。学习了“世界”之后为了满足主要园区的“k需求”，刘氏家族利用自己在当地积累的人脉资源和社会影响力，将自己定位为“中间人”，迅速成立担保公司，为缅北各电子诈骗园区提供稳定的“人力资源”供应，成为从招募、运输、走私到马科特罗的人口贩卖链条上的重要一环，并从中牟利。专案组成员杨林建调查 缅北刘氏家族犯罪集团：高薪招募利诱，组织走私走私，但他们与国外所谓“人才市场”之间缺乏信任。福利看到商机，搭建平台，实现双方赚钱的目标。即国内组织者和偷渡者给他钱和好处，海外员工要通过电子邮件消灭公园员工也得付钱。他最大化自己的利益。有地、有人、有“项目”，刘家电器诈骗园的经营和扩张，离不开公司老银行的“燃料”。最初，FUNI LAI集团通过开设线下赌场和网上赌博赚了很多钱。随着电信、网络诈骗的注入，刘氏家族犯罪集团进一步扩大。福建省龙岩市公安局副局长郭岩：吸引内地人偷渡出境，到境外赌场赌博。与此同时，开设了网上赌场，在内部招募了代理人，并在不同的省份进行了一些网上赌博。犯罪嫌疑人刘正茂：我们集团在古港、东城有四个赌场。每个赌场都有自己的网站以及其他网站。每天损失的资金可达数千万元。刘家人不同意“赚钱”来自电子欺诈。缅北地区涌现出各种大家族的电子诈骗乐园，高峰时聚集了近10万人。刘氏家族很快抓住了“商机”，通过兼并改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所，直接将目光瞄准了持有大量诈骗资金的各大公园的赞助商和高管。缅北刘氏犯罪集团调查专案组成员 邱祥伟：他发现这些资金来钱非常容易，而且花的钱也很多，所以就帮他们提高了整个赌场的质量。例如，德州扑克的一个区域是专门为特定赞助商设立的。这些赞助商专门来找他赌博，然后他从中抽取佣金。由于捐助者较多，他重新建立了两个新的娱乐区，这确实让他们可以赚了钱然后免费花，他们想把它带回家。色情、赌博和毒品一直是各自独立的家族。警方发现，刘家福利团伙通过开设色情娱乐场所的方式，组织招募、拐骗大批中国妇女偷运出境，并直接或强迫其参与卖淫。同时，这些会所还设有专门的吸毒包房，向金融客户提供“快乐水”等毒品，并通过煽动、胁迫的方式安排妓女陪顾客一起吸毒。专案组民警：派拉蒙穆拉从开业到最后关门的总收入是多少？犯罪嫌疑人徐如东：收入约1.5亿元。专案组民警：主要收入来源是什么？犯罪嫌疑人徐如东：喝酒所得。药品收入不计入营业额。张宇，成员专案组调查缅北刘氏犯罪集团：每晚平均每单消费约5万至6万元，日收入约60万元。从他的经营概要来看，例如2023年6月25日，他当天的收入为67.8万元。这些都是日常开支，不包括吸毒的费用，他每一项都能赚到钱。依托福利集团产业，刘氏家族不仅提供了系统性剥削的“支撑链”，也提供了诈骗赃款转化的“洗钱链”。其名下的赌场、娱乐场所、公园和其他物业产生的水和电。可以说，在四大家族深陷缅北电信诈骗案的棋盘上，刘氏一举一动都是占尽便宜。石林元 福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长ce：一般来说，你必须是一个有资格在赌场或娱乐场所花钱的金融所有者或高级管理人员。都是高消费，整个链条是环环相扣的。病财是从不法的地方获得的，也可以去刘家的赌场或者娱乐场所花钱。因此，在众多家庭中，刘家在园区的非法收入最多。左手捐钱粮，右手收黑金。经查明，刘氏家族涉案金额超百亿元。刘正祥没有放过每一个赚钱的机会。他是从贩毒起家的。命运发生转变后，他先尝试将自己包装在商业外壳中，然后寻求与有权势的人结盟。目的是为了保护他一个人经营的庞大犯罪产业，不仅不受外界干扰，而且能够继续为自己获取更多的实际利益。刘家。与其他家族重视政治权力的分配和武装力量的控制不同，刘正祥更关心自己在社会上的声誉。被绳之以法之前，崔某邦曾担任福利来集团文化部部长。主要负责起草集团高层领导讲话、官网推广及公司对外关系。他的主要任务是塑造企业文化、包装董事长形象。犯罪嫌疑人崔刚：你们都知道，人们强调缺少的东西，重视它。刘正祥穷的时候，一定会追钱；刘正祥学历低，想提高自己。当你有钱的时候，你肯定想成为有用的人，当你有收入的时候，你肯定想出名。我只有初中文化，才能吃皇帝的俸禄，做忠于皇帝的事。因为那个地区的文化水平很低，所以我们只是振作起来并处理它。除了日常形象包装外，刘正祥还投资成立了慈善基金会。通过捐款、捐食品、捐学校，他成功披上了“爱心人”、“社会圣人”的外衣。表面上注重社会福利、区域发展等公益性任务，暗地里却注重“审时度势”，力图通过利益输送来达到目的。缅北刘氏家族犯罪集团调查专案组成员杨林坚：他下了大赌注，用大量资金继续与果敢地区现任领导人和未来潜在统治者搞好关系，保持友好关系。这给他带来了一些政治资本。在四大家族划分明确的领地里，刘家的势力一直守护在东城果敢老街。当宵禁到来时每晚杜松子酒，刘家的领地就成了骗子眼中真正的“黄金天堂”。缅北刘氏犯罪集团专案组成员邱向伟：会吸毒、嫖娼、赌博。不同诈骗园区的资源汇集在一起，可以互相获取信息、获取诈骗资源、交换诈骗技术。在果敢东城，只要有钱，就可以为所欲为。如果出了什么问题，刘氏犯罪集团也可以帮他解决一切。冷静下来，这种力量来自于刘正祥的亲兵。然而，一向热衷政治参与、相信金钱的刘正祥起初并不特别关心建设自己的武装力量。缅北刘氏家族犯罪集团调查专案组成员杨林坚：刘正祥没有直接政治权力背景和其他家庭一样。事实上，他长期生活在夹缝中，没有武装力量，经常受到其他家族的欺凌。比如，当他为公司找到水源并修建湖泊时，明家就抢了他；农场里的牛也被明家偷走了。由于他没有武装力量，被欺负时他不敢出声。当时他渴望拥有一支自己的武装力量。从2015年开始，刘氏家族就开始筹划一支真正能够保家卫业的武装力量。 2017年，他们成功组建龙塘民兵大队，下辖1个旅、5个中队。他们通过财政支持，逐步将当地的治安队和刑警队私有化。随着电子诈骗行业“产业”在各大家族中崛起，刘家民兵从最初的90人，发展到总人数500多人，配备了大批麻木人员。园区内建有先进武器装备和标准炮塔。刘家需要的是厌恶和力量。福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林源：他有五个比较成熟的武装力量和武装力量，后来的武装力量是纯军事化的。在果敢地区的各大家族中，他的装备算得上是最先进的，因为他的资金雄厚。他的东城保安队和刑警队专门针对他的家庭诈骗、园区经济纠纷等武装介入，让保安队或者警察队将他关在小黑屋里。武装支援不仅保证了园区产业的“安全”，防止外部袭击，还镇压了内部反抗。对于那些不同意、想逃跑、业绩不达标、反抗管理、想跳槽的人，离开刘家，那些参与赌博而无力支付赌钱的人等，都会在各路武装的威逼利诱下遭受酷刑。犯罪嫌疑人曾某谦：他没有把他们当作人对待，对他们进行各种酷刑。如果一个女孩在赌场输了钱，派拉蒙就会拿赌场的钱来勒索她，然后强迫她吸毒，有时还强迫她卖淫。在刘正祥左手送钱送饭、右手捞黑金的人生轨迹中，他和家人已将电子诈骗的毒瘤深深嵌入缅北的社会发展和地方权力结构之中。缅北电信诈骗已不再是简单的犯罪行为。相反，电信诈骗是建立在植根于缅北的一个具有企业架构、产业链、经营管理和政治保护的庞大“黑色体系产业”之上。石林园 所长福建省龙岩市公安局刑侦支队：专案侦查发现，刘氏家族自成立以来，就通过侵犯华人利益一步步壮大。现在已经证明，这些年有上千人被这样的方式欺骗，而且案例很多。维护国家安全，保护人民利益。 2023年10月1日，专案组成功抓获刘氏家族犯罪集团骨干成员刘正奇； 2024年1月30日，缅甸警方依法将公众通缉的刘正祥、刘正茂等主要犯罪嫌疑人移交给我公安机关。经过两年多的努力，专案组经过艰苦奋战，四次前往缅北战乱地区取证、勘察，取得了大量书证和电文。电子数据。随着刘氏家族主要成员全部落网，警方目前已认定刘氏犯罪集团涉嫌诈骗、压迫、非法拘禁等犯罪。经查实，刘氏家族涉足28多个电子诈骗行业、7个赌博行业，涉及电子诈骗、黄赌毒等犯罪案值超过100亿元。福建省龙岩市公安局副局长 郭岩：刘氏犯罪集团虽然已经消失，但该犯罪集团的不少中层骨干和资金支持者仍在东南亚一些国家进行犯罪活动，并建立新的犯罪园区。我们要继续开展打击犯罪活动，消灭犯罪团伙。福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林源：得罪中国的人无论如何都会受到惩罚他们走了多远。这是我们的信念和坚持。随着明氏家族犯罪集团一审宣判和白氏家族犯罪集团一审开庭，魏氏家族、刘氏家族犯罪集团案件近日已启动公诉。目前，缅北果敢“四大家族”犯罪集团案件已全部进入司法程序 主编：张炬 发言时请遵守新闻评论服务协议。
